Las víctimas del caso Madoff

Noticias -

Como todo buen fraude, cuanto más tiempo pasa mayor es la bola de nieve. El número de víctimas del caso Madoff no deja de crecer en todo el mundo. Y es que todavía son muchas las entidades bancarias, gestoras, inversores particulares e incluso organizaciones benéficas que están revisando sus cuentas para conocer hasta qué punto se encuentra su capital expuesto a la estafa urdida por Bernard Madoff a través del sistema piramidal Ponzi.

En realidad, es complicado identificar a todos los afectados y su exposición. Existen diferentes fuentes con información al respecto, sobre todo en Estados Unidos, como The Big Picture, Clusterstock o Bloomberg, por poner tres ejemplos. Una lista parcial de los afectados por Madoff según su exposición sería la siguiente:

  • Fairfield Greenwich Group: el mayor afectado con 7.300 millones de dólares invertidos a través de Fairfield Sentry según informa la propia compañía.
  • Tremont Capital: tendría cerca de un 7% de sus activos comprometivos y una exposición de 3.300 millones de dólares a través de varios hedge funds según Financial Times.
  • Banco Santander: uno de los mayores afectado con 2.330 millones de euros a través de Optimal, según informó el propio banco.
  • Kingate Management Ltd: sus pérdidas alcanzarían los 2.800 millones de dólares según informa Bloomberg.
  • HSBC: podría tener un exposición de 1.000 millones de euros según Financial Times.
  • Ascot Partners: su hedge fund podría estar expuesto por valor de 1.800 millones según Wall Street Journal.
  • Benbassat & Cie: el banco suizo está expuesto con 935 millones de dólares según Wealth Bulletin.
  • Union Bancaire Privee: acumularía pérdidas de 846 millones de dólares según Les Temps.
  • Pioneer Investments (Unicredit): el brazo inversor del banco italiano tendría la mayor parte de los 835 millones de euros de dos de sus fondos en activos de Madoff según Financial Times, aunque otras fuentes como Bloomberg hablan de 280 millones de dólares.
  • Fixed Asset Management: acumula por lo menos 400 millones de dólares en inversiones en Madoff, según Bloomberg.
  • Man Group: su exposición es de 360 millones de euros según informó la gestora de fondos.
  • BNP Paribas: la exposición del banco galo no está nada clara y la entidad se ha negado a hacer declaraciones por el momento, aunque la cifra podría rondar los 470 millones de dólares según Fox Business.
  • BBVA: un máximo de 300 millones de euros según la propia entidad.
  • Maxam Capital Management LLC: sus pérdidas ascienden a 280 millones de dólares según publica el New York Post. El fondo de fondos puede tener que cerrar.
  • EIM Group: el banco está expuesto con 230 millones de dólares según informa Les Temps.
  • La Fundación familiar Saphiro: la Fundación Familiar de Carl y Ruth Saphiro, con fines caritativos, ha perdido casi todos sus 145 millones de dólares y podría verse abocada al cierre, según Reuters.
  • Banque Benedict Hentsch: el banco genovés podría contra con una inversión de 47,5 millones de dólares en productos de Madoff.
  • Alicia Koplowitz: la empresaria podría haber perdido 36 millones de euros a través de fondos de libre inversión según publica El Economista.
  • Town Fairfield Conn: el fondo de pensiones está expuesto con 42 millones de dólares según Associated Press.
  • Fundación Elie Wiesel: sus pérdidas ascienden a  37 millones de dólares.
  • Reichmuth Matterhorn: el banco habría perdido 33 millones de euros según Les Temps.
  • Bramdean Asset Management: la firma de inversiones alternativas contaría con 31 millones de dólares invertidos en activos de Madoff, el 9% de sus activos.
  • Madoff Family Foundation: la propia fundación de la familia Madoff estaría expuesta con 19 millones de dólares.
  • Richard Spring: las pérdidas de este inversor privado ascienden a 11 millones de dólares.
  • Fondo Caritativo Robert I. Lappin: está expuesto con 8 millones de euros.
  • Fundación de la Familia Chais: la organización benéfica ha perdido 7 millones de euros según Reuters.
  • Fundación Julian L. Lewitt: la organización benéfica ha perdido 5 millones de dólares.
  • Neur Private Bank: el banco de inversión privada estaría expuesto con 5 millones de dólares.
  • Sistema Judío de Salud de North Shore en Long Island: su fondo de pensiones acumularía perdidas de 5 millones de euros.
  • Banesto: su exposición no sobrepasaría los 2 millones de euros según el propio banco.
  • Ira Roth: la familia de este inversor se ha dejado 1 millón de dólares según Wall Street Journal.
  • Steven Abbott: el letrado de San Francisco ha perdido poco menos de 1 millón de dólares dólares según Wall Street Journal.
  • Access International Advisors: no ha dado cifras
  • Banco Popolare: no ha dado cifras
  • Norman Braman: el inversor particular no ha dado cifras
  • Fundación Familiar Lautenberg: no ha dado cifras
  • Familia Loeb: no ha dado cifras
  • Banco Nomura: no ha dado cifras
  • Notz, Stucki & Cie: el banco no ha dado cifras
  • Palm Beach Country Club: el club de inversión no ha dado cifras pero estaría afectado según New York Times.
  • Sterling Equities: la firma de inversión no ha dado cifras.
  • La familia Thyssen: no ha dado cifras
  • Lawrence Velvel: el inversor y ex decano de la Escuela de derecho de Massachusetts  no ha dado cifras.
  • Familia Wilpon: no ha dado cifras.
  • Universidad Yeshiva: no ha dado cifras.
  • J. Ezra Merkin: el presidente de GMAC no ha dado cifras.

A buen seguro la lista irá aumentando, así que atentos a las actualizaciones.

3 Comentarios para “Las víctimas del caso Madoff”

  1. Sean Bellew

    I should be grateful if you could correct the erroneous assertion that Vincent Tchenguiz has a possible loss of $61m as a result of Bernard Madoff’s alleged activities. This figure is incorrect on a number of levels and is being picked up from your website and repeated elsewhere.

    Mr Tchenguiz has no direct exposure to the alleged Madoff scam. Elsina Ltd, whose ultimate beneficial owner is the Tchenguiz Family Trust, which is advised by Vincent Tchenguiz’s Consensus Business Group, has a 29.9% holding in Bramdean Alternatives Ltd (“Bramdean”. You list Bramdean’s possible loss separately and you are therefore double counting.

    Bramdean announced on Friday 12th December that it “has two holdings that maintain trading accounts with Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (“Madoff”), Defender Ltd. and Rye Select Broad Market XL Portfolio Ltd., representing approximately 9.5% of” Bramdean’s net asset value as at 31st October 2008 (US$220,245,659).

    Therefore Elsina Ltd is, arguably exposed to 29.9% of 9.5% of US$220,245,659 – which is $6,256,077. However, as one invests in the shares of a company, not in its net asset value, even this calculation is spurious.

    Please amend your table accordingly.

  2. Caso Madoff

    Impresionante la lista, la verdad es que resulta casi increíble, porque no son precisamente novatos ni inexpertos los estafados.